近年來,一些犯罪團伙利用境外賭場、賭博網站,誘使國內參賭人員落入跨境賭博的重重陷阱之中,給人民群眾造成巨額經濟損失。

  今年3月1日起,《中華人民共和國刑法修正案(十一)》施行,跨境賭博首次寫進刑法,凡達到刑事立案標準的,將按照賭博罪、開設賭場罪依法追究刑事責任,最高面臨10年有期徒刑。

  浙江公安機關一直堅持嚴厲打擊跨境賭博犯罪,全力守護人民群眾人身財產安全和社會和諧穩定,有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發勢頭。日前,浙江省公安廳向社會公布兩起特大跨境賭博案件,案值以億元為計量單位。

  穿著棋牌室的外衣

  干著代理運營賭博平臺的勾當

  瑞安警方破獲一起跨境網絡賭博案

  涉案資金70余億

  近日,溫州瑞安警方成功偵破一起特大跨境網絡賭博案,截至目前已采取刑事強制措施146人,移送起訴82人,網上追逃11人,初步查明涉案資金流水70余億元,查封財產資金3000余萬元,凍結銀行卡500余張,系瑞安迄今涉案金額最大、涉案人員最多的一起跨境網絡賭博案。

  2019年12月,瑞安市公安局在工作中發現犯罪嫌疑人蔡某(瑞安籍)在境內代理一境外網絡賭博平臺,吸引網民參賭,涉賭人員眾多且遍布全國,單筆輸贏高達上百萬元。

  當地警方立即抽調精干警力成立專案組,第一時間啟動市縣“兩級”聯動辦案機制,集中優勢資源,聯合開展專案偵查。歷經長達半年的縝密偵查,專案組摸清了這個以蔡某為首,以季某華、林某余、林某、陳某勇等4名“股東”為實際出資代理運營的賭博平臺情況,犯罪嫌疑人搭建“股東(一級代理)——二級代理——賭客”組織架構,從境外引進名為“申博”的非法博彩網站,主要采用“百家樂”、“炸金花”、“牛牛”等賭博模式對外運營。

  為掩人耳目,該團伙在瑞安市某街道開設會所,會所表面上是一家經營棋牌室、臺球室的娛樂場所,實際上是蔡某等5名“股東”代理運營賭博平臺的據點。為吸引招攬更多賭客,該團伙大肆發展下級代理,并向他們支付高額傭金。經查,涉案期間,該團伙涉案資金流水達70多億元。另該團伙還委托8名關系人,企圖通過理財等方式“洗白”非法所得。

  2020年6月,專案組突破賭博網站帳號頻繁更換、犯罪嫌疑人身份隱蔽等難點,全面鎖定涉案人員、固定非法資金和交易證據。待收網時機成熟,瑞安市公安局先后出動600余名警力,在浙江、湖北、云南、青海等多省市開展抓捕行動,成功抓獲包括“股東”蔡某、林某余、陳某勇、季某華、林某等人在內200余名犯罪嫌疑人,扣押大批涉案財物。

  賭博服務“一條龍”

  警方打擊全鏈條

  嘉興桐鄉警方搗毀一條跨境網絡

  賭博產業鏈條

  2020年5月,嘉興桐鄉警方根據上級交辦線索,抽調精干警力,在省公安廳統一指揮下,成立省市縣三級公安部門聯合專案組,圍繞“開元棋牌”系列跨境賭博網站開展偵辦工作。

  經過10個多月的專案攻堅,專案組成功打掉了一條包含境外賭博集團、技術公司、推廣團隊、洗錢團伙、第四方支付平臺等多環節在內的網絡賭博產業鏈條,共抓獲犯罪嫌疑人299名。涉及全國20余個省市,每日賭資交易流水高達10余億元。

  2020年5月,浙江警方在工作中發現“開元棋牌”系列網站涉嫌跨境網絡賭博犯罪。對此,省公安廳迅速部署,先后抽調省、市、縣三級精干警力60余名組成聯合專案組,圍繞“開元棋牌”系列網站開展工作。

  專案組研判發現,該系列網站的幕后運營者是一個跨境網絡賭博犯罪集團,集團頭目為楊某清(江蘇籍)。與此同時,一家與該集團有著千絲萬縷聯系的國內互聯網公司也悄然浮出水面,公司名叫“杭州某網絡科技有限公司”,法人毛某翔(河南籍)與楊某清常有聯系往來。

  發現這一情況后,專案組隨即圍繞杭州某網絡科技公司開展工作,很快查明該公司存在為境外賭博集團提供資金、技術支持等違法犯罪事實。固定相關證據后,專案組迅速統籌安排,派出多個抓捕小組趕赴廣東、重慶、江西等地集中收網,先后抓獲毛某翔在內的多名主要犯罪嫌疑人。

  專案組查明,2012年,毛某翔等人在杭州創立了杭州某網絡科技有限公司,早期主要發展電商、手游業務,楊某清是公司高層之一。后因經營不善,公司開始運營棋牌類游戲,并逐漸涉足網絡賭博產業。2014年,為逃避打擊,毛某翔、楊某清等公司高層決定將涉賭業務向境外轉移,并由楊某清負責具體運作。此后,楊某清開始在境外發展網絡賭博業務,毛某翔則在國內繼續運營杭州某網絡科技公司,并為楊某清提供資金援助、輸送技術人員。

  此后,楊某清在境外逐漸做大,并于2017年成立了集團公司,還在境外多地建立分部,為其實施開設網絡賭場違法犯罪活動提供技術、人力支撐。2017年以來,該境外賭博集團研發的賭博網站注冊會員多達數百萬人,涉及全國20余個省市,每日賭資交易流水高達10余億元,集團高層非法獲利高達30余億元。

  在審查過程中,專案組通過對該境外賭博集團的違法犯罪過程進一步分析,還發現了一條龐大的網絡賭博黑灰產業鏈條。

  專案組調查發現,該境外賭博集團以招聘技術員、客服為由,從國內招募技術人員前往境外參與網絡賭博游戲的研發。在境外技術團隊產能不足時,便會雇傭國內技術團隊進行協助。在網絡賭博游戲研發完成后,便會通過門戶網站、線下代理、群發信息、APP內置廣告等方式向國內推廣這些賭博游戲。

  為躲避偵查,該集團安排第四方支付團伙為賭客充值提現提供非法結算通道,還通過杭州某網絡科技公司及其關聯公司,以虛假合同等方式來洗白這些非法資金。

  專案組輾轉廣東、福建、上海、湖南等多地,先后抓獲犯罪嫌疑人299名,包括境外賭博集團、技術公司、推廣團隊、洗錢團伙、第四方支付團伙等多個不同環節的涉案人員,查扣涉案資產3.78億元,成功實現了對該境外賭博集團及其下游關聯黑灰產業的全鏈條打擊。

  目前,本案已移送審查起訴。